fraudes
Como uma trilha de dinheiro sujo da Venezuela ao Irã derrubou um banco suíço
MBaer operou por anos com clientes de alto risco e acabou fechado após intervenção direta do Tesouro americano sob acusação de suposta facilitação de lavagem de dinheiro internacional
Rombo do BRB pode superar R$ 5 bilhões por operações com o Master, estima BC
Estimativa foi feita pelo diretor de supervisão do Banco Central, Ailton de Aquino, em audiência à Polícia Federal em dezembro, segundo vídeo divulgado pelo STF; representantes do BRB e do ex-CEO Paulo Henrique Costa não comentaram
Magnata cripto é condenado a 15 anos de prisão por fraude com prejuízos de US$ 40 bi
Do Kwon, cofundador da Terraform Labs, declarou-se culpado em agosto de conspiração e fraude eletrônica em um acordo com os promotores; pena ocorre em um momento em que o governo Trump tem reduzido a fiscalização nos mercados de criptomoedas
De Vibra a Ultrapar: distribuidoras ganham mercado após operações contra o crime
Postos ‘bandeira branca’ perderam participação desde agosto, segundo dados da ANP, diante de operações contra o crime organizado e fraudes tributárias; Vibra, Ultrapar e Raízen foram beneficiadas
Caso Reag expõe indústria de fundos exclusivos e táticas do crime para lavar dinheiro
Gestora fundada por João Carlos Mansur se tornou uma das maiores do Brasil no momento em que a indústria de fundos encolhia e está no centro de suspeita de esquema de lavagem de dinheiro que levantou questões sobre lacunas regulatórias