fraudes
De Vibra a Ultrapar: distribuidoras ganham mercado após operações contra o crime
Postos ‘bandeira branca’ perderam participação desde agosto, segundo dados da ANP, diante de operações contra o crime organizado e fraudes tributárias; Vibra, Ultrapar e Raízen foram beneficiadas
Caso Reag expõe indústria de fundos exclusivos e táticas do crime para lavar dinheiro
Gestora fundada por João Carlos Mansur se tornou uma das maiores do Brasil no momento em que a indústria de fundos encolhia e está no centro de suspeita de esquema de lavagem de dinheiro que levantou questões sobre lacunas regulatórias
Ascensão do Banco Master e de Daniel Vorcaro estava na mira de autoridades
Prisão do banqueiro e liquidação extrajudicial do Master são novo ápice na reviravolta da trajetória outrora estelar do banco; alegações incluem falsificação de instrumentos de crédito, segundo fontes que falaram com a Bloomberg News
Ele foi condenado por esquema Ponzi e perdoado por Trump. E agora pegou mais 37 anos
Eliyahu ‘Eli’ Weinstein, 51 anos, condenado pela justiça a 24 anos de prisão, teve a pena anulada pelo republicano quando presidente em 2021. Quatro anos depois, é novamente condenado por outra fraude
Fundador da First Brands é acusado de suposto desvio de recursos da empresa
Credores que assumiram o controle da fabricante de autopeças após a recuperação judicial acusam o empresário de suposta fraude; ele nega as acusações
Cripto
Este magnata cripto foi condenado por não coibir fraudes. Agora, Trump o perdoou
Cofundador da Binance, Changpeng Zhao, recebeu perdão presidencial, em mais um aceno do governo Trump ao setor de criptomoedas; ele foi considerado culpado após um acordo judicial e cumpriu 4 meses de pena na prisão
Linha Executiva
Ela foi condenada por enganar o JPMorgan. Agora o banco pagará US$ 115 mi a advogados
Tribunal decidiu que, ainda que Charlie Javice tenha sido condenada por fraude na venda de sua startup por US$ 175 milhões, o banco tem que pagar os custos da defesa legal dela, algo previsto no acordo de compra
Linha Executiva
Ela enganou o JPMorgan ao vender sua startup por US$ 175 mi. Pegou 7 anos de cadeia
Charlie Javice, 33 anos, foi condenada a 85 meses de prisão por fraudar o maior banco dos EUA ao inflar dados de sua startup de financiamento estudantil, a Frank; ‘estou profundamente arrependida e peço perdão de todo o coração’, disse
Estilo de vida
Hermès, Patek Philippe e ouro: Singapura vende itens de luxo de condenados por fraude
Polícia apresentou mais de 460 artigos de luxo e 58 barras de ouro que fazem parte de um conjunto mais amplo de bens, incluindo imóveis de luxo, carros e dinheiro, apreendidos em conexão com o escândalo de US$ 2,3 bilhões
Negócios
Uber diz ter sido vítima de fraude de ‘milhões de dólares’ com seguros na Flórida
Empresa processou grupo de advogados, prestadores de serviços médicos e motoristas que teriam simulado acidentes para receber pagamentos por procedimentos médicos
Geral
Como descobrir se você foi vítima de golpe previdenciário do INSS: passo a passo
Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, investiga esquema de desvios que chegaram a estimados R$ 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024; veja se você ou um parente foi vítima
Negócios
Ele foi condenado por fraude por enganar investidores. Trump concedeu o perdão
Fundador da Nikola, Trevor Milton, que doou US$ 920 mil para a campanha de Trump, fora considerado culpado pela justiça por declarações falsas sobre o progresso da empresa de caminhões elétricos
Internacional
Caça-fantasmas: área de Musk tem 10 pessoas para buscar mortos que ganham benefícios
Missão da equipe é detectar desperdício, fraude e abuso na agência de previdência social, mas críticos acusam movimento para cortar o programa popular e apontam riscos no acesso a dados confidenciais dos americanos
Internacional
Condenação de Elizabeth Holmes, da Theranos, é mantida por tribunal de apelações
Fundadora da Theranos foi condenada em 2022 em quatro tribunais por fraude eletrônica relacionada a falsas alegações que fez a investidores
Negócios
HSBC alertou para possível fraude em transações de fintech que entrou em colapso
As empresas operacionais da Stenn Technologies no Reino Unido, que disseram estar avaliadas em US$ 900 milhões em 2022, entraram em processo de recuperação judicial em 4 de dezembro