PCC
PF bloqueia R$ 10,4 bi e prende alvo de sanções dos EUA por suposta ligação com PCC
Operação Exchange cumpriu mandados em cidades de São Paulo e atingiu dois brasileiros sancionados nesta semana pelo Tesouro dos EUA, sob acusação de ajudar a lavar recursos para o PCC; uma investigada foi presa e outro segue foragido
Bancos brasileiros buscam lições no México após EUA apontarem PCC e CV como terroristas
Representantes do setor no Brasil tentam entender as melhores práticas para lidar com situações que incluem a identificação de clientes ligados a grupos classificados como organizações terroristas pelo governo dos Estados Unidos, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg Línea
Caso Reag expõe indústria de fundos exclusivos e táticas do crime para lavar dinheiro
Gestora fundada por João Carlos Mansur se tornou uma das maiores do Brasil no momento em que a indústria de fundos encolhia e está no centro de suspeita de esquema de lavagem de dinheiro que levantou questões sobre lacunas regulatórias
Durou oito meses: Reag sai da bolsa diante de crise de confiança com operação da PF
Empresa fecha capital meses depois de entrar na bolsa brasileira por meio de IPO reverso no fim de janeiro; crise abalou o grupo após ser alvo da Operação Carbono Oculto, que investiga esquema de lavagem de dinheiro do crime organizado
Reag diz que negocia venda de controle após operação sobre possível elo com PCC
Gestora de João Carlos Mansur disse em fato relevante que as conversas incluem a possibilidade de venda de 87% do capital social total, mas não garante acordo definitivo; nome de potencial comprador não foi revelado