As exchanges cripto vão cumprir as sanções contra os bilionários da Rússia?

Últimas cotações

Bloomberg — As exchanges de criptomoedas ainda estão tentando descobrir como lidar com as sanções ocidentais contra a Rússia após a invasão da Ucrânia.

As medidas anunciadas na quinta-feira visam limitar a capacidade da Rússia de fazer negócios em dólares e algumas outras moedas internacionais. Eles incluem penalidades para os principais bancos do país, bem como restrições para cidadãos da elite e seus familiares.

Isso levou à especulação de que as criptomoedas – que são apresentadas como uma alternativa aos sistemas financeiros tradicionais – serviriam como uma ferramenta que magnatas russos poderiam usar para contornar as sanções.

As moedas digitais podem ajudar os bilionários a comprar bens e serviços e investir em ativos fora da Rússia, evitando bancos ou instituições que aderem a sanções e que possam rastrear suas transações.

Algumas exchanges de criptomoedas são baseadas em jurisdições além do escopo das sanções e outras não exigem identificação do cliente, dificultando a imposição de restrições. Além disso, algumas empresas não sabem ao certo como cumprir as restrições.

“Até hoje, nada de concreto foi anunciado ainda que afetaria as criptomoedas”, disse Maria Agranovskaya, advogada cujo escritório representa a exchange de criptomoedas Binance na Rússia. “O Reino Unido introduziu certas limitações de bancos para cidadãos russos, mas isso não se relaciona realmente com criptomoedas. Talvez isso afete as criptomoedas em algum momento, mas ainda não.”

Rússia

A Binance permite que qualquer pessoa compre uma seleção de mais de 740 moedas e pares de criptomoedas na Rússia. Também oferece derivativos e tokens não fungíveis. Recentemente, nomeou um ex-executivo do Banco da Rússia como seu diretor de relações governamentais no país.

“Montamos uma força-tarefa de conformidade global dedicada, incluindo especialistas em sanções de renome mundial, e estamos tomando as medidas necessárias para cumprir totalmente quaisquer sanções, minimizando o impacto em nossa base de usuários”, afirmou a exchange em comunicado.

A Coinbase, outra plataforma de criptografia, não está disponível na Rússia e na Ucrânia. “Não temos uma previsão muito específica sobre como isso afetará a economia de criptomoedas agora”, disse Alesia Haas, diretora financeira da empresa. “Não é uma parte material do nosso negócio e não terá impacto nas nossas finanças.”

A Gemini Trust Co., a plataforma de criptomoedas administrada pelos irmãos Winklevoss, disse que está sujeita aos padrões de conformidade bancária de Nova York e que não opera na Ucrânia e na Rússia.

“No entanto, estamos realizando uma análise robusta das contas e atividades dos clientes para identificar qualquer exposição a partes ou regiões sancionadas e tomaremos as medidas apropriadas conforme necessário”, afirmou a empresa em comunicado.

As bolsas centralizadas registradas na Securities and Exchange Commission, na Financial Crimes Enforcement Network ou em quaisquer autoridades estaduais como transmissoras de dinheiro teriam a responsabilidade de cumprir as sanções, disse J. Ashley Ebersole, sócio do escritório de advocacia Bryan Cave Leighton.

“Acho que realmente depende das leis de quais países eles podem estar sujeitos”, disse Ebersole. “Se houver uma base jurisdicional para que eles estejam sujeitos às leis de um país que tenha sanções em vigor, pode-se esperar que as cumpram.”

Cripto x moedas fiduciárias

Ao contrário das moedas fiduciárias, que precisam passar por instituições de terceiros que têm a capacidade de rastreá-las, congelá-las ou bloqueá-las, as criptomoedas podem ser enviadas de uma pessoa diretamente para outra, independentemente de quaisquer sanções governamentais ou outras restrições. As pessoas podem usar exchanges de finanças descentralizadas, que não verificam a identidade dos clientes, para realizar transações, mesmo que estejam em países sancionados.

A orientação de 2019 do FinCEN sugere que quaisquer exchanges peer-to-peer ou exchanges descentralizadas que funcionem como transmissores de dinheiro estão sujeitas à Lei de Sigilo Bancário, disse Ebersole.

As trocas centralizadas normalmente exigem informações pessoais, especialmente quando as criptomoedas são convertidas em moedas fiduciárias. Mas esses requisitos de conhecimento do cliente podem ser omitidos em pequenas transações.

“É responsabilidade das exchanges basicamente rastrear e conter as transações provenientes desses endereços”, disse Brett Harrison, presidente da exchange de criptomoedas FTX US.

Harrison disse que a FTX está em estreita comunicação com as agências de aplicação da lei em vários países para rastrear contas questionáveis.

As exchanges centralizadas Bitstamp, Bittrex, Coinmama, Bitpanda, Huobi e OkX não retornaram imediatamente os pedidos de comentários. A plataforma NFT OpenSea não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Veja mais em bloomberg.com

Leia também