Bloomberg — Os escritórios do banco suíço UBS Group AG (UBS) na Alemanha foram alvo uma busca judicial nesta terça-feira (8) associada a investigações envolvendo Alisher Usmanov. O oligarca russo faz parte da lista de sancionados devido à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Segundo duas fontes familiarizadas com a operação, os promotores alemães conduzem a busca em escritórios do UBS localizados em Frankfurt e Munique.
A instituição financeira informou que está cooperando com as autoridades, mas não comentou as razões da busca.
Segundo notícia publicada pelo Der Spiegel, os investigadores se detém especialmente em uma série de transações bancárias realizadas entre 2018 e 2020 que somam US$ 2 milhões.
Um porta-voz do oligarca disse serem infundadas quaisquer alegações de lavagem de dinheiro ou evasão fiscal. Usmanov possui participação de 49% do capital do USM, um grupo de investimento sediado na Rússia que controla a Metalloinvest, maior produtora de minério de ferro da Rússia, avaliada em cerca de US$ 18,6 bilhões.
O Ministério Público de Frankfurt confirmou a operação nos escritórios de um banco em Frankfurt e Munique sem nomear o financiador, mas ressaltou não haver suspeitos no UBS neste momento.
-- Com a colaboração de Steven Arons. Tradução de Bianca Ribeiro.
Veja mais em Bloomberg.com
Leia também
Foragido da Coreia do Sul, criador da TerraUSD e Luna pode estar na Europa
© 2022 Bloomberg L.P.
