Maior exchange cripto se une a autoridades globais no combate a ilícitos financeiros

Fraude em investimentos, ransomware, lavagem de dinheiro, golpes de phishing ou de romance e hacks. Esses são alguns dos crimes enfrentados pelo mercado financeiro de todo mundo em toda sua história. Com o avanço da tecnologia, os crimes ficaram mais rápidos e sofisticados. Mas o enfrentamento a eles também ganhou ferramentas poderosas, e o desenvolvimento da tecnologia blockchain e de criptomoedas vem se mostrando um aliado poderoso de autoridades e agentes de investigação em todo o mundo, beneficiados pela rapidez e rastreabilidade das transações.

Para se manter à frente dessas ameaças sempre presentes, é preciso agilidade nas respostas e um trabalho cada vez mais colaborativo entre o setor público e privado, com foco em reforçar a segurança do ecossistema Web3 e dos fundos dos usuários em todo o mundo.

Recentemente, a equipe de Inteligência e Investigações da Binance, maior provedora global de infraestrutura para o ecossistema blockchain e de criptomoedas e maior exchange em volume de negócios, desempenhou um papel crucial na assistência à aplicação da lei tailandesa em duas operações que levaram ao desmantelamento de redes criminosas responsáveis por grandes fraudes envolvendo criptomoedas. Essas ações resultaram na prisão dos principais membros e na apreensão de ativos substanciais, somando o equivalente a cerca de US$ 277 milhões.

A equipe de Investigações da Binance apoia ativamente a aplicação da lei global na luta contra o crime cibernético, e a organização tem feito investimentos vultosos em equipe, processos e tecnologia para atuar proativamente na segurança de usuários e do ecossistema.

“Temos imenso orgulho das ações colaborativas da equipe de Investigações da Binance e da Polícia Real Tailandesa. Nosso esforço contínuo trouxe resultados tangíveis, reiterando como a segurança genuína não é cercada por limitações geográficas. Nossa parceria com a polícia tailandesa defende nosso compromisso mútuo com a proteção dos usuários e o avanço da segurança cibernética. Continuaremos a trabalhar em parceria com autoridades de todo o mundo, garantindo que façamos nossa parte para restaurar a confiança no ecossistema de ativos digitais”, comenta Tigran Gambaryan, chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance.

O trabalho de apoio à Inteligência e Investigações da Binance é dividido em três pilares principais: assistência a solicitações de aplicação da lei, compartilhamento de inteligência e educação sobre segurança de criptomoedas, o que inclui o treinamento de autoridades em todo o mundo.

Lançado em 2022, o Programa Global de Treinamento de Aplicação da Lei da Binance, já realizou mais de 60 treinamentos presenciais a autoridades em todo o mundo somente em 2023 até agora, somando a outros 70 conduzidos no ano passado. O objetivo é contribuir com as autoridades para o fortalecimento das ações de prevenção, investigação e combate a ilícitos financeiros envolvendo criptomoedas.

No fim de setembro, investigadores e delegados da Polícia Civil do Estado de Goiás receberam treinamento de especialista da Binance sobre os conceitos de blockchain e criptoativos, investigações envolvendo criptoativos, as políticas de AML (prevenção à lavagem de dinheiro) da exchange e os processos e ferramentas desenvolvidos pela empresa para colaboração com as autoridades no combate a crimes cibernéticos e financeiros. A exchange já conduziu workshops semelhantes para investigadores da Polícia Federal em Brasília e para promotores e investigadores do Ministério Público do Rio de Janeiro e de São Paulo, além de órgãos convidados.

“A descentralização inerente ao mercado de criptoativos exige do investigador conhecimentos específicos nem sempre encontrados com facilidade. Ações proativas de empresas do ecossistema, como a do treinamento em questão, encurtam o caminho na busca por tais conhecimentos e permitem maior eficiência na repressão de crimes graves e complexos, como a lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e financiamento ao terrorismo”, comenta Vytautas Fabiano Silva Zumas, delegado de Polícia e mestre em Blockchain e Criptoativos.

A Binance tem empenhado cada vez mais esforços neste trabalho. Em agosto, a Binance, o Departamento de Monitoramento Financeiro do Banco Nacional do Tajiquistão e a TRM Labs fizeram uma ação conjunta que levou à prisão de vários membros importantes do grupo terrorista Estado Islâmico - Província de Khorasan (ISKP). Em junho deste ano, as equipes de Investigações e Sanções e de Conformidade apoiaram o Ministério da Defesa de Israel para ajudar a derrubar uma operação de financiamento de terrorismo ligada à Força Quds do Irã e ao Hezbollah, com a apreeensão de milhõew de dólares em criptomoedas destinadas ao financiamento do terrorismo. A equipe da Binance ajudou a identificar e interromper essa operação terrorista.

A empresa possui uma equipe global de conformidade e investigações líder do setor que inclui profissionais com experiência como reguladores, investigadores seniores de renomadas empresas de análise de blockchain e agentes policiais que lideraram algumas das maiores investigações de crimes cibernéticos.

Nos últimos três anos, a Binance atendeu e atendeu mais de 103.000 solicitações de aplicação da lei com um tempo de resposta médio de três dias, que é mais rápido do que a maioria das instituições financeiras tradicionais. Só entre janeiro e setembro de 2023, a equipe de Inteligência e Investigações da Binance respondeu a mais de 40 mil pedidos de informações de autoridades.