Crise da FTX causa saída de bilhões de dólares em exchanges

Últimas cotações

Bloomberg — O colapso do império cripto de Sam Bankman-Fried, de 30 anos, alimentou um aumento nos fluxos de saída nas exchanges globais de criptomoedas. Os usuários retiraram US$ 3,7 bilhões em bitcoin e US$ 2,5 bilhões em ether do dia 6 a 13 de novembro, segundo o provedor de dados CryptoQuant, e mais de US$ 2 bilhões de muitas das maiores stablecoins no mesmo período.

A semana passada “sem dúvida foi uma das mais sombrias da história das criptomoedas”, disse Sasha Ivanov, fundador da plataforma blockchain Waves, em um comunicado. “É desanimador ver o valor dessa tecnologia fundamental diminuído devido ao colapso do que muitos achavam ser uma exchange líder.”

A queda da FTX, com sede nas Bahamas, que recentemente foi amplamente percebida como um dos nomes mais confiáveis do setor, provocou novas preocupações sobre a natureza pouco regulamentada das empresas de criptomoedas e quais proteções estão em vigor para supervisionar com segurança os ativos dos clientes. A FTX é a mais recente de uma longa lista de grandes negócios de criptomoedas a serem desfeitos este ano, incluindo o fundo de hedge Three Arrows Capital, o credor Celsius Network e a corretora Voyager Digital.

A saga começou no dia 6 de novembro, quando um tweet do “CZ” da Binance lançou dúvidas sobre a força da Alameda Research, a trading afiliada à exchange de Bankman-Fried. O pânico que se seguiu entre os investidores da FTX.com tornou-se tão intenso que eles coletivamente retiraram US$ 430 milhões em bitcoin da exchange de três anos em apenas quatro dias. A empresa detinha mais de 20.000 bitcoins em 6 de novembro, mostram os dados do CryptoQuant. Isso caiu para quase zero na quarta-feira (9), quando os clientes fugiram devido a preocupações com a saúde financeira da FTX.

A proposta da binance de uma tentativa de aquisição da exchange e, em seguida, retroceder na oferta durante esse período não ajudou em nada. Na quinta-feira (10), Bankman-Fried tuitou que a Alameda Research seria fechada e na sexta-feira, o FTX Group havia iniciado o processo de falência.

“Este é o maior e mais recente fracasso de uma entidade centralizada em criptomoedas e pode marcar o amargo fim de sua existência”, afirmou Ivanov. “A base da criptomoeda é a tecnologia blockchain descentralizada e espero que essa desaceleração resulte na mudança do foco da indústria para esses valores fundamentais.”

Desde a semana passada, exchanges de criptomoedas como OKX, KuCoin, Poloniex e Huobi prometeram aumentar a transparência e compartilhar sua chamada “prova de reservas”. A Binance publicou uma lista de algumas de suas carteiras e participações na quinta passada.

As criptomoedas apagaram as perdas na manhã de segunda-feira (14), depois que o presidente-executivo da Binance, Changpeng Zhao, disse que a exchange planeja criar um fundo de recuperação da indústria. As negociações têm sido extremamente voláteis desde o início do caso da FTX, apagando US$ 244 bilhões em valor desde o último domingo, mostram dados da CoinGecko.

Alta ansiedade

A única constante em ativos digitais no momento é o medo — e seu novo foco de preocupação é a Crypto.com, uma exchange cujo patrocínio de esportes como corridas de Fórmula 1 e a Copa do Mundo de futebol popularizaram a marca.

A ansiedade decorre de uma pergunta sobre a FTX: quem está realmente seguro? Tais preocupações, bem fundamentadas ou não, contribuíram para uma queda de US$ 1 bilhão no token nativo Cronos da Crypto.com na semana passada.

O CEO da plataforma, Kris Marszalek, se esforçou para tranquilizar os clientes, dizendo em um briefing transmitido ao vivo que seu balanço é “muito forte” e que as reservas cobrem todos os ativos dos clientes.

“As pessoas estão depositando, as pessoas estão retirando, as pessoas estão negociando”, disse ele. “Há atividade praticamente normal, apenas em um nível elevado.”

Pairando sobre o evento estava a revelação de que a exchange em outubro acidentalmente transferiu e recuperou quase US$ 400 milhões de ether. No início do ano, a Crypto.com enviou cerca de 10,5 milhões de dólares australianos (US$ 7 milhões) para uma mulher em Melbourne por engano e está tentando recuperar os fundos.

Essas reviravoltas são mais difíceis de tolerar quando o setor de criptomoedas está se perguntando se os investidores de varejo e institucionais vão desertar em massa após a queda caótica da FTX e sua empresa irmã Alameda Research.

“O Crypto.com parece estar passando por um alto volume de saques, que está lidando sem problemas”, disse Hayden Hughes, executivo-chefe da plataforma de negociação social Alpha Impact. Ele acrescentou que, na esteira do FTX, muitas pessoas estão procurando assumir a custódia de seus próprios fundos.

Sem empréstimos

Marszalek reiterou que a Crypto.com tem 70 milhões de usuários e menos de US$ 10 milhões em exposição ao FTX. Ele também disse que o token Cronos nunca é usado como garantia para empréstimos. A moeda subiu após a fala.

A moeda é o token de utilidade com nome homônimo na blockchain Cronos. Os detentores do token desfrutam de bônus de fidelidade e uso, como taxas de negociação com desconto. Seu valor de mercado caiu para menos de US$ 2 bilhões de um pico de mais de US$ 22 bilhões no auge dos ativos digitais em novembro do ano passado, segundo a CoinGecko.

A Crypto.com, como muitas outras exchanges e investidores que operam no setor, foi prejudicada pela profunda derrota deste ano em moedas virtuais e está entre as empresas que reduziram sua força de trabalho.

A exchange, cujo aplicativo está disponível em vários países, ganhou popularidade após uma campanha publicitária liderada por Matt Damon. Além de patrocinar o automobilismo e a Copa do Mundo de futebol da FIFA no Catar, também adquiriu os direitos de nomeação do Staples Center — sede do Los Angeles Lakers e Clippers — e o reestilizou como Crypto.com Arena.

Marszalek disse anteriormente que espera divulgar uma “prova de reservas” auditada nos próximos dias para mostrar que os ativos dos clientes estão intactos. Promessas de tais lançamentos estão se multiplicando entre as plataformas de criptografia em um esforço para amenizar as dúvidas que assolam a indústria.

Veja mais em bloomberg.com

Brasileiros estão entre investidores lesados pela FTX, em recuperação judicial