:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/bloomberglinea/NGEBCKHF5ZFCZFN7MRHXMMZH5Q.jpg "Japão precisa aprimorar medidas de combate à lavagem de dinheiro")
Bloomberg — O Japão precisa se esforçar mais para abordar a questão da lavagem de dinheiro e do financiamento do terrorismo, embora o país tenha apresentado boa compreensão dos riscos relacionados, segundo a agência reguladora global de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo Grupo de Ação Financeira (Gafi).
Após avaliações realizadas no país no final de 2019, o Japão continuou na categoria geral de “acompanhamento aprimorado”, juntamente com outros países, como os EUA, Austrália e Canadá, segundo o primeiro relatório de avaliação mútua do Gafi sobre o Japão desde 2008, publicado na segunda-feira. Esses países precisam melhorar as questões apontadas em revisões de pares e apresentar relatórios sobre o progresso, segundo o Gafi.
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Dos 113 países e territórios avaliados na última rodada, 21 ficaram na categoria de acompanhamento regular e 36 na categoria de acompanhamento aprimorado. Dos 56 outros países e territórios em observação, 22 estão na chamada “lista cinza” – categoria em que estão países monitorados mais rigorosamente pelo Gafi.
O Ministério da Fazenda do Japão declarou que a maioria dos componentes da última avaliação do país evoluíram após o anúncio de um plano trienal para manter o aprimoramento das medidas de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
“Crimes que incluam lavagem de dinheiro ficaram mais complicados e globalizados nos últimos anos, e as medidas do Japão precisam ser atualizadas constantemente”, afirmou o ministro da Fazenda Taro Aso em declaração após a publicação do relatório. “Isso é especialmente necessário para tornar o Japão o centro financeiro aberto e internacional, meta que faz parte de seus objetivos de estratégia de crescimento”.
No relatório, o Japão precisa priorizar esforços em áreas que incluem a supervisão de instituições financeiras, a prevenção do uso inapropriado de profissionais judiciais e a investigação e condenação de práticas de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
O plano trienal do Japão para abordar os problemas inclui o fortalecimento do monitoramento das instituições financeiras e a melhoria de sua capacidade de acompanhar o risco de que organizações sem fins lucrativos sejam usadas para o financiamento do terrorismo. Aso disse que o país também aumentará sua capacidade de congelar ativos quando necessário.
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