Bloomberg Línea — A Polícia Federal realiza na manhã desta quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero, que tem o Banco Master, de Daniel Vorcaro, como principal alvo.
As autoridades apuram prática de crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de dinheiro, segundo comunicado.
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Ao todo, 42 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo cumpridos em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Segundo a Folha de S. Paulo, entre os alvos estão também parentes de Vorcaro e investidores ligados a fundos que teriam feito parte das fraudes orquestradas, com repasse de recursos a empresas ligadas ao banqueiro.
Também há medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam os R$ 5,7 bilhões.
Segundo comunicado da PF, a operação tem como objetivo interromper a atuação da organização criminosa, além de recuperar ativos.
À Folha de S. Paulo, os advogados de Vorcaro disseram que o banqueiro tem contribuído integralmente e continuadamente com as investigações, que ele atende às decisões judiciais e que eles não tiveram até aquele momento acesso aos autos.
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Vorcaro esteve preso por 11 dias em meados de novembro passado, no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga a emissão de títulos de crédito falsos, gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa.
A PF prendeu Vorcaro no dia seguinte ao anúncio de um acordo de venda do Master para um consórcio formado pelo Grupo Fictor e por um grupo de investidores dos Emirados Árabes Unidos, cuja identidade não foi revelada.
Em paralelo à prisão, o BC decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e de empresas associadas, e os bens de Vorcaro ficando indisponíveis.
Defesa de Vorcaro
Os advogados do fundador do Master disseram, em nota, estarem cientes da operação da PF e que o executivo tem colaborado com as autoridades.
“A defesa de Daniel Vorcaro informa que tomou conhecimento da medida de busca e apreensão e reafirma que ele tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes. Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência”, cita o comunicado da assessoria.
-- Em atualização.
-- Com informações da Agência Brasil.
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